Durante foro en Sudeban
El superintendente de Instituciones del Sector Bancario, Edgar Hernández Behrens, encabezó el VII Ejercicio de Tipologías Sudeban 2013, donde se debatieron ideas y experiencias en torno a la identificación de métodos, técnicas, instrumentos, esquemas y tipologías utilizadas para la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo (LC/F) y otros delitos financieros.
La "Valoración de la Prueba Indiciaria", fue el tema expuesto por la magistrada Deyanira Nieves Bastidas, segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y presidenta de la Sala de Casación Penal del Máximo Juzgado del país cuya ponencia se contextualizó en el ámbito de la Delincuencia Organizada, la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, en la que aplicó conceptos de estudiosos y analistas, cuyas obras permitieron dar un enfoque sobre etapas históricas reflejadas por el predominio de los medios utilizados en la comisión de delitos y de las características de los delincuentes, es decir, en las estructuras y modalidades delictivas, por ejemplo los "Bachaqueros o Cadiveros" venezolanos.
La representante del TSJ dijo que la pertinencia de la Prueba de Indicios no ha decaído en su utilización, a pesar de existir un cambio en los métodos de valoración probatoria penal en Venezuela, ya que se ha pasado de un esquema de valoración "Tarifada o Legal" al de un sistema de "Sana Crítica", siendo este último más adecuado por los retos que implica el juzgamiento de los delitos de delincuencia organizada.
Respecto a la prueba indiciaria aseguró que se refiere en todo caso a una actividad probatoria de naturaleza necesariamente reflexiva, razonadora e indirecta, cuyo origen es un dato comprobado, y se perfecciona en la obtención del argumento probatorio mediante una inferencia auténtica. Continuó en su explicación sobre sentencias de la Sala de Casación Penal del TSJ y sobre la prueba de indicios en la legitimación de capitales.
La magistrada Deyanira Nieves Bastidas, en su intervención recordó las recientes palabras del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante el pleno de la Asamblea Nacional donde indicó respecto al ideal de Justicia lo siguiente: “…Sólo luchando contra el burocratismo hasta vencerlo, lograremos imprimirle toda la eficiencia que necesita nuestra revolución para atender los problemas del pueblo. O lo hacemos hoy, y lo hacemos nosotros, o la corrupción se va a tragar la Patria".
La actividad, que se realiza durante el 16 y 17 de octubre, también cuenta con la participación de juezas y jueces del Poder Judicial, representantes del Ministerio Público, Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Asociación Bancaria de Venezuela y de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), además de funcionarios de Sudeban quienes intervienen en el encuentro con el propósito de aportar sus conocimientos y experiencias para el estudio del comportamiento de estos delitos en la región.
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