La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, publicó ayer un segundo listado de 60 empresas señaladas en investigaciones penales que desarrolla el Ministerio Público (MP) por el uso irregular de recursos de divisas otorgadas por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).
A través de su cuenta en la red social Twitter @lortegadiaz, la fiscal indicó las empresas que se suman a las 56 que publicó ayer, lo que da un total de 116 compañías que serán investigadas por el mismo motivo.
Entre las empresas en revisión se encuentran distribuidoras, comercializadoras e importadoras, algunas del sector alimentos, aparatos electrónicos y equipos médicos, refirió AVN.
Apuntó que próximamente anunciarán las empresas cuyos dueños fueron acusados por el uso indebido de divisas.
“Se trata de las empresas cuyos dueños, accionistas, representantes fueron acusados, vamos a señalar cuáles fueron los delitos por los que fueron acusados, el estatus en que se encuentran, incluso aquellos que ya fueron condenados”.
Explicó que las investigaciones del MP tienen distintos estatus, y son conducidas tanto por la Dirección contra la Delincuencia Organizada como por la Dirección contra la Corrupción, “son listas distintas, además del estatus que tiene cada una de estas investigaciones o si ya concluyó la investigación”.
“Las listas están clasificadas por distintas situaciones, tenemos las listas por ejemplo de aquellas empresas que son definitivamente de maletín, que no tienen domicilio, ninguna estructura, o sea, que hay distintas listas y quiero advertir esto”, destacó.
Agregó que están haciendo un trabajo bien ordenado para mostrárselo al país. “Voy a ir publicando las mismas a los fines de que la población venezolana tengan la información de las empresas relacionadas con investigaciones penales por el otorgamiento irregular de divisas”, señaló.
A través de su cuenta en la red social Twitter @lortegadiaz, la fiscal indicó las empresas que se suman a las 56 que publicó ayer, lo que da un total de 116 compañías que serán investigadas por el mismo motivo.
Entre las empresas en revisión se encuentran distribuidoras, comercializadoras e importadoras, algunas del sector alimentos, aparatos electrónicos y equipos médicos, refirió AVN.
Apuntó que próximamente anunciarán las empresas cuyos dueños fueron acusados por el uso indebido de divisas.
“Se trata de las empresas cuyos dueños, accionistas, representantes fueron acusados, vamos a señalar cuáles fueron los delitos por los que fueron acusados, el estatus en que se encuentran, incluso aquellos que ya fueron condenados”.
Explicó que las investigaciones del MP tienen distintos estatus, y son conducidas tanto por la Dirección contra la Delincuencia Organizada como por la Dirección contra la Corrupción, “son listas distintas, además del estatus que tiene cada una de estas investigaciones o si ya concluyó la investigación”.
“Las listas están clasificadas por distintas situaciones, tenemos las listas por ejemplo de aquellas empresas que son definitivamente de maletín, que no tienen domicilio, ninguna estructura, o sea, que hay distintas listas y quiero advertir esto”, destacó.
Agregó que están haciendo un trabajo bien ordenado para mostrárselo al país. “Voy a ir publicando las mismas a los fines de que la población venezolana tengan la información de las empresas relacionadas con investigaciones penales por el otorgamiento irregular de divisas”, señaló.
A JUICIO EXGERENTE DE CADIVI
Durante su programa de radio “Justicia y Valores”, transmitido por Unión Radio, indicó que el pasado 22 de julio, ante la acusación presentada por el MP, se ordenó el pase a juicio del exgerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de Cadivi, teniente coronel del Ejército Nacional Bolivariano, Francisco Navas Lugo (40), y su primo, José Stekman Lugo (30).
Ambos fueron acusados por los delitos de legitimación de capitales contra el militar, mientras que para su familiar por cómplice necesario en la obtención fraudulenta de divisas y coautor en la legitimación de capitales.
Por otra parte, Ortega Díaz anunció que en la mañana de ayer zarpó una comisión conformada por el fiscal 20° auxiliar con competencia nacional, Yeison Moreno; expertos del Ministerio Público; funcionarios del Ministerio del Transporte Acuático y Aéreo; y autoridades del Territorio Insular Miranda, en un buque de la Armada Nacional Bolivariana de Venezuela hacia el Archipiélago Los Roques, con la finalidad de continuar con la localización de los restos de la aeronave siniestrada el pasado 4 de enero de 2013.
Ambos fueron acusados por los delitos de legitimación de capitales contra el militar, mientras que para su familiar por cómplice necesario en la obtención fraudulenta de divisas y coautor en la legitimación de capitales.
Por otra parte, Ortega Díaz anunció que en la mañana de ayer zarpó una comisión conformada por el fiscal 20° auxiliar con competencia nacional, Yeison Moreno; expertos del Ministerio Público; funcionarios del Ministerio del Transporte Acuático y Aéreo; y autoridades del Territorio Insular Miranda, en un buque de la Armada Nacional Bolivariana de Venezuela hacia el Archipiélago Los Roques, con la finalidad de continuar con la localización de los restos de la aeronave siniestrada el pasado 4 de enero de 2013.
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13 multados
Mediante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, 13 personas fueron condenadas a pagar una multa de 198 mil 468 bolívares al Centro de Comercio Exterior (Cencoex) y a reintegrar al Tesoro Nacional más de 22 mil dólares, luego de admitir que obtuvieron divisas otorgadas por la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) de manera ilegal durante el año 2010, destacó comunicado de prensa del MP.
Durante el último trimestre de 2010, las personas solicitaron a Cadivi la aprobación de divisas de comercio electrónico, para realizar pagos de bienes y consumos con tarjeta de crédito en el exterior.
Adicionalmente, pidieron la aprobación de divisas con tarjeta de crédito y efectivo para viajar al exterior.
A todos les aprobaron 3.400
dólares, los cuales fueron consumidos en su totalidad, sin embargo, la investigación determinó que no registraron movimiento migratorio, aun cuando los dólares les fueron aprobados.
Durante el último trimestre de 2010, las personas solicitaron a Cadivi la aprobación de divisas de comercio electrónico, para realizar pagos de bienes y consumos con tarjeta de crédito en el exterior.
Adicionalmente, pidieron la aprobación de divisas con tarjeta de crédito y efectivo para viajar al exterior.
A todos les aprobaron 3.400
dólares, los cuales fueron consumidos en su totalidad, sin embargo, la investigación determinó que no registraron movimiento migratorio, aun cuando los dólares les fueron aprobados.
CIUDAD CCS
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