El presunto mal manejo del cono monetario venezolano habría sido la supuesta causa para que la Policía del Estado Bolívar pusiera a la orden del Ministerio Público de la entidad a un gerente, supervisores, cajeros entre otros de la principal entidad financiera estatal del país.
La fiscalía presentará a los individuos por el presuntos delitos de legitimación de capitales, ilícito económico, entre otros contemplado en el ordenamiento jurídico venezolano vigente.
Los aprehendidos que serán presentados ante un tribunal de primera instancia en funciones de control de la jurisdicción penal del estado Bolívar fueron indetificados como:
1) El Youssef Martínez Emir José, (41) V- 13.015.173 SIIPOL (-), Gerente se Servicio del Banco Venezuela.
2) Duarte Rodriguez Liliana Josefina, (45) V-11.513.261 SIIPOL (-), Cajero Integral del Banco Venezuela.
3) Gordon Smith Jhonathan Jose, (30) V-18.169.193 SIIPOL (-), Cajero Integral del Banco Venezuela.
4) Rojas Jenny Coromoto, (42) V- 13.177.850 SIIPOL (-), Cajero Principal de Bóveda, del Banco Venezuela.
5) Fermín, Luis Rafael, (46),V- 11.969.540, SIIPOL (-), Supervisor de caja, del Banco de Venezuela.
La detención se llevó a cabo en la instalación del Banco de Venezuela ubicada en el Centro Comercial Orinokia Mall, del Municipio Caroní, este miércoles pasada las cinco de la tarde.
Funcionarios del servicio de investigación Penal de la Policía del Estado al mando del Coordinador de Criminalistica Supervisor Jefe (PEB) Rada de la Hoz, realizaban recorrido en las entidades bancarias con el fin de darle cumplimiento con el alcance al Plan de Seguridad para el traslado del nuevo cono monetario, cuando hallaron a los involucrados con “cédulas de Identidad, cheques Firmados, libretas bancarias, talonarios de chequeras, diversidades de billetes de diferentes denominaciones, perteneciente a clientes, estos con la finalidad de ser cobrados, para así extraer de manera ilícita el efectivo”.
Dentro de las evidencias fueron colectadas: ocho (08) tarjetas de débito del Banco Venezuela, 03 chequeras, 93 cheques, 19 libretas, 03 Carnet de la Patria, 71 Cédulas de Identidad, 06 hojas de Cobranza especial, seis notas contables, 477 billetes de denominación de 2 bolívares soberanos, 37 billetes de denominación de 5 bolívares soberanos, 07 billetes de denominación de 20 mil bolívares fuertes, 02 billetes de denominación de 100 bolívares fuertes, 858 billetes de denominación de 1000 bolívares fuertes, 85 billetes de denominación de 2000 bolívares fuertes, 50 billetes de denominación de 500 bolívares fuertes, 02 billetes de denominación de 100 cien mil bolívares fuertes, y tres credenciales de entidades bancarias.
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