Fuente: VTV / Análisis del Entorno:
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL / DIRECCIÓN ANÁLISIS DEL ENTORNO
FECHA: 02.05.2018
MEDIO: VTV
PROGRAMA: EN DIRECTO
HORA DE INICIO: 01:44 HLV – 01:57 HLV
TEMAS
● Queremos dar un balance respecto a la investigación más importante en el campo investigativo, criminalística y policial que se ha dado en Venezuela, la Operación Manos de Papel.
● Como el país sabe el pasado 16 de abril, a objeto de desmantelar y desarticular todas las organizaciones trasnacionales, redes vinculadas al tráfico de extracción del billete de nuestra moneda del cono monetario venezolano y además, otras organizaciones también vinculadas a marcaje del dólar especulativo, el MP, en la personas fiscal Tareck William Saab, los organismos de prevención y seguridad ciudadana, Sudeban y demás organismos vinculados a esta investigación hemos avanzado en una gran operación donde hemos dado duros golpes contra estas mafias implicadas en estos dos delitos que afectan la calidad de vida de los venezolanos.
● Saben que hemos allanado un gran número de empresas de maletín, incautado importante sumas de dinero, divisas convertibles pertenecientes a estas redes transnacionales del crimen organizado.
● A esta hora tenemos 175 personas detenidas, mafias que han sido identificadas tras una labor de inteligencia importante.
● También en el estado Táchira hemos dado un duro golpe contra redes que estaban vinculadas a la extracción del papel moneda venezolano.
● En total van 125 allanamientos, 514 vehículos incautados y 48 motos, mil 133 cuentas bloqueadas, el 90 % forman parte de una entidad bancaria privada, Banesco.
● Son mil 563 personas investigadas, 735 son personas naturales y 828 empresas privadas.
● Todas estas cuentas tienen trazas hasta por 20 billones de bolívares durante los últimos meses.
● El estado Táchira fue uno de los temas centrales, por ser un estado fronterizo y las actividades no han conducido a dar duros golpes de las mafias trasnacionales amparadas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
● Todas estas operaciones que iban contra el cono monetario venezolano tienen total impunidad en el territorio colombiano.
● Hemos avanzado en la investigación contra funcionarios que se prestan para estas mafias.
● Ha sido capturado y detenido el registrador principal del estado Táchira, 4 notarios, el director regional de INTT, 2 fiscales del Ministerio Público entre otros funcionarios que siguen siendo investigados.
● También hemos desmantelado empresas fantasmas que forman parte de la fachada que se constituyen para formar parte de estas cadenas criminales.
● Todas estas bandas tiene su epicentro de corrupción criminal en Cúcuta Colombia.
● El día de hoy iniciamos una nueva etapa de la Operación Manos de Papel, hemos liberado 149 nuevas órdenes de aprehensión y captura contra personas que están identificadas y vinculadas a estas redes del crimen organizado.
● Ya 28 personas han sido esta hora capturadas y están a la orden de la justicia venezolana y actualmente están siendo buscadas 121 personas que en las próximas horas vamos a publicar.
● Se ha instruido el bloqueo y el congelamiento de los dineros de 245 nuevas cuentas bancarias, el 84 % son de Banesco.
● Banesco entre las irregularidades detectadas en las investigaciones realizadas, destaca las siguientes: 1 ficha de identificación de los clientes desactualizadas, incumpliendo la medida denominada debida diligencia del cliente DC.
● El banco no realiza las comprobaciones de domicilio de los clientes, lo que facilita el funcionamiento de empresas de maletín.
● Los clientes cuyos movimientos no son acordes con su perfil financiero no son reportados a la Sudeban y además se relacionan con compra y venta de divisas en el mercado criminal especulativo.
● Por otra parte muchos de estos clientes están vinculados a la extracción del papel moneda venezolano.
● Carencia de capacidad operativa para controlar el sistema de monitoreo y detectar alertas que conlleven las operaciones de manera impune.
● Muchas de las transferencias de Banesco son procedentes del exterior, específicamente de Cúcuta.
● Estamos frente a una gran operación criminal que tiene componentes locales, trasnacionales pero que tienen dos objetivos. 1 dejar sin billetes a la familia venezolana. El trayecto nuestro cono monetario hacia Colombia y en segundo lugar fijar una tasa marcadora y especulativa para desestabilizar y boicotear el sistema económico financiero de Venezuela.
● Ya en este momento Manos de Papel está desplegada.
● Queremos hacer un anuncio fundamental para que el venezolano de a pie o cualquier persona que nos visite del extranjero no sea víctima de estas redes criminales.
● El Gobierno Bolivariano ha tomado la decisión de autorizar a operadores financieros a operadores de casas de cambios a abrir en las próximas horas casas de cambios en las zonas económicas especiales, en las zonas petros, en los hoteles, aeropuertos, destinos turísticos, es decir a lo largo y ancho del territorio nacional.
● Vamos abrir casas de cambios para que las personas que tengan algún tipo de operación, tenga la vía legal para hacerlo y no terminen en mafias del delito organizado que promuevan el dólar criminal.
● Seguramente en las próximas horas se informaran en detalle cuáles son las cuentas bancarias y el sistema bancario para estas operaciones que hoy estamos autorizando.
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